金价飙升催生非法黄金贸易！美国被敦促重拳出击

2025-08-20

随着黄金价格飙升，非法黄金贸易已成为西半球规模最大、增长最快的非法经济之一，美国当局正面临加大打击力度的压力。

财务问责与企业透明度联盟周三发布的报告称，南美多个国家的非法金矿开采和走私热潮已演变成一场重大危机，美国无法再视而不见。据估计，在哥伦比亚和秘鲁这两个可卡因原料主要种植国，非法黄金为有组织犯罪带来的收益已超过毒品贸易本身。

这家总部位于华盛顿的金融倡导组织呼吁国会通过一项法案，打击非法金矿开采对环境和社会造成的影响。FACT还希望将非法开采作为起诉洗钱罪的依据，并将黄金纳入跨境货币申报范围。

“通过降低非法金矿开采、走私及相关洗钱活动的利润空间，提高其面临严重后果的可能性，美国能在削弱驱动这一破坏性犯罪经济的金融诱因方面发挥重要作用，”FACT在报告中写道。

报告指出，美国缺乏有效应对非法黄金贸易的工具，而特朗普政府政策优先级的转变以及今年的人员裁减，进一步加剧了这一局面。过去十年黄金价格上涨了两倍，加上执法部门仍专注于打击毒品贸易而执法松懈，共同助推了非法黄金贸易的激增。

FACT敦促美国加大对参与非法黄金贸易的跨国犯罪网络的执法和起诉力度，实施针对黄金的专项制裁，并恢复对打击非法金矿开采相关国际项目的资助。报告还建议，政府应要求收集企业实际所有者的基本信息，加强国际信息共享，并强化美国铸币局的尽职调查要求。

“这些建议有望引起美国国内关注拉美有组织犯罪人士的共鸣，他们认为这对美国利益和稳定构成威胁，”FACT环境犯罪与非法金融项目主任朱莉娅·扬苏拉在电话采访中表示。