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上海侦破黄金刷单诈骗案，4人两个月“折现”1000克黄金获利10多万元 |
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2023-12-07 18:03:37
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上海侦破黄金刷单诈骗案，4人两个月“折现”1000克黄金获利10多万元
刚网购的黄金，转手就到金店低于购买价折现……经查，频繁出售黄金的数名男子背后藏着一个靠黄金刷单诈骗的境外团伙。12月7日，上游新闻记者从上海市公安局了解到，该团伙两个月内“折现”了1000克黄金，截至案发时累计诈骗200多万元，获利10多万元。 8月7日，上海普陀公安分局民警在工作中发现，3名男子在某金店内出售了价值近10万元、重达214.2克的全新金豆和金条，并表示近日还会再卖出一批黄金。两天后，3名男子再次出售了重达250.05克的金豆和金条，价值11万余元。与此同时，另外几家金店也出现了类似情况，出售黄金的也是这3名青年男子，累计出售黄金达1000克。通过调查，警方认为这3名男子存在为电信网络诈骗团伙“跑分洗钱”的重大嫌疑，并很快锁定了3人的身份。 经查，这3人在近一周的时间内，使用10余个他人注册的某电商平台账户，在该平台下单购买金条、金豆达300多次，这300多单由300多个不同的账户支付，但收货地址都集中在本市嘉定区某居民小区。同时，警方还发现了与3人有关联并与境外电信网络诈骗集团保持密切联系的男子戴某。 掌握线索后，9月8日，普陀警方在上海某居民小区内将以戴某为首的4名犯罪嫌疑人抓获，并现场缴获尚未折现的黄金115.03克以及赃款13万元。到案后，戴某等4名犯罪嫌疑人供述，2023年6月，戴某在网上认识了境外电信网络诈骗分子，在对方利诱下，其伙同老乡黄某、严某和楚某等3人组成犯罪团伙，在境内为境外诈骗集团提供“刷单诈骗”的订单、收取快递并折现跑分。 每次作案，黄某等3人都使用非法获得的10多个他人注册的某电商平台的账户进行操作：在该平台多个金店店铺里，操作每个账户下40至50个订单，每个订单购买2克黄金，收货地址统一为3人在嘉定区某居民小区的租住房屋，并将形成的订单链接通过戴某发送给境外诈骗集团。境外诈骗分子则将支付链接发至多个“刷单返利”诈骗群，诱骗群中的被害人支付订单。待收到实物黄金后，黄某等3人就到金店将黄金低价折现，所得赃款由戴某扣除5%的提成后，购买虚拟币返给境外诈骗集团，完成涉诈资金的变现洗白。 据初步统计，两个月里戴某团伙参与诈骗的金额累计近200万元，从中获利10万余元。目前，戴某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。 |
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